Ֆինանսական հետախուզությունը Ռուսաստանում ստվերային տնտեսության ծավալը գնահատել է 20 տրիլիոն ֆունտ

2024 Հեղինակ: Seth Attwood | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-16 16:07

Ռուսաստանում ստվերային տնտեսության ծավալն անցյալ տարի գերազանցել է 20 տրիլիոն ռուբլին։ եւ կազմել է երկրի ՀՆԱ-ի մոտ 20%-ը, հետեւում է ՌԲԿ-ի կողմից վերանայված Rosfinmonitoring-ի նախնական գնահատականից:

Ռուսաստանում ստվերային տնտեսության ծավալը նվազում է. 2018 թվականին այն հավասար է երկրի ՀՆԱ-ի մոտ 20%-ին՝ 2015-2016 թվականների 28%-ի դիմաց, բխում է Rosfinmonitoring-ի (ֆինանսական հետախուզության) տարեկան գնահատականից, որը վարչությունն ուղարկում է. ներքին գործերի նախարարությունը։

Գնահատականը տրված է Rosfinmonitoring-ի փաստաթղթի նախագծում, որը վերլուծում է FATF-ի (Փողերի լվացման դեմ պայքարի ֆինանսական միջոցների մշակման միջազգային խումբ) առաջարկություններին Ռուսաստանի համապատասխանության մակարդակը. ՌԲԿ-ն ունի նախագիծը: Դրա իսկությունը հաստատել է Rosfinmonitoring-ի աղբյուրը:

• 2016 թվականին ստվերը կազմել է ՀՆԱ-ի 28,3%-ը կամ 24,3 տրլն ռուբլի։
• 2017 թվականին ստվերային տնտեսության ծավալը, ըստ Rosfinmonitoring-ի, նվազել է գրեթե 8 կետով՝ հասնելով ՀՆԱ-ի 20,5%-ին (18,9 տրլն ռուբլի)։
• Նախնական հաշվարկներով՝ 2018 թվականին ստվերը կազմել է ՀՆԱ-ի մոտ 20%-ը։

20 տրիլիոն՝ շատ, թե քիչ

Ռուսաստանում ստվերային տնտեսությունը, ըստ Rosfinmonitoring-ի, կազմում է ավելի քան 20 տրիլիոն ռուբլի։ Սա ավելին է, քան 2019 թվականի ամբողջ դաշնային բյուջեի ծախսերը (18 տրիլիոն ռուբլի), երեք անգամ ավելի, քան Գազպրոմի տարեկան եկամուտը (2017 թվականին 6,5 տրիլիոն ռուբլի), 2018 թվականին ռուսների բոլոր դրամական եկամուտների ավելի քան մեկ երրորդը (57):, 5 տրիլիոն ռուբլի):

Թերևս 2017 թվականին ստվերային տնտեսության կտրուկ անկումը կապված է ոչ միայն թաքնված և անօրինական գործունեության իրական կրճատման, այլև Ռոսֆինմոնիթորինգի մեթոդաբանության փոփոխության հետ (ստվերային տնտեսության որոշ հատված դադարել է այդպիսին համարվել): Միաժամանակ, ինքը՝ «Ռոսֆինմոնիթորինգ»-ը նշում է, որ վերջին տարիներին արտասահման դուրս բերվող կասկածելի միջոցների ծավալը «էականորեն նվազել է», իսկ ստվերային ֆինանսական հոսքերի ներհոսքը նույնպես արտերկրից։

Այն, ինչ հաշվի է առնում Rosfinmonitoring-ը

Փաստաթուղթը գնահատման մեթոդաբանություն չի ներկայացնում: Բայց Rosfinmonitoring-ը, ի թիվս այլ բաների, ներառում է ստվերային տնտեսության մեջ.

• մոխրագույն ներմուծում (անճշգրիտ հայտարարագրման պատճառով ավելի ցածր ներմուծման մաքսատուրքերով ապրանքների ներմուծում),
• հարկային և մաքսային վճարումներից եկամուտների թաքցնում,
• գորշ աշխատավարձերի վճարում.

Բացի այդ, Rosfinmonitoring-ը նշում է, որ անօրինական տնտեսական գործակալներն ակտիվորեն օգտագործում են կեղծ արտաքին տնտեսական գործունեություն՝ հանցավոր եկամուտները արտասահման տեղափոխելու համար: «Ֆինանսական միջոցները դուրս են բերվում արտերկրում՝ կազմակերպված համալիր սխեմաների համաձայն՝ ֆինանսական հոսքերի շերտավորման և տարանցման համար օգտագործելով տարբեր բանկերում բացված «մեկօրյա» ֆիրմաների բազմաթիվ հաշիվներ։ Արտերկրյա փոխանցումները հիմնականում իրականացվում են ապրանքների մատակարարման կամ արժեթղթերի առքուվաճառքի արտաքին առևտրային գործարքների քողի ներքո»,–գրում է հատուկ ծառայությունը։ RBC-ն պաշտոնական հարցում է ուղարկել Rosfinmonitoring-ին։

Ի՞նչ է ստվերային տնտեսությունը (ինչպես նաև չդիտարկվող/թաքնված/ոչ ֆորմալ տնտեսությունը)

Ստվերային տնտեսություն հասկացությունը երբեմն շփոթում են չդիտարկվող տնտեսություն հասկացության հետ։ Վերջինս ավելի լայն է; Ըստ մասնագիտական վիճակագրական կրթության HSE միջազգային ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսեյ Պոնոմարենկոյի, այն ներառում է.

• թաքնված տնտեսություն (օրինական արտադրություն, որը թաքնված է հարկային և վարչական ընթացակարգերից, օրինակ՝ աշխատողների ոչ պաշտոնական օգտագործումը տան շինարարության մեջ);
• հանցավոր արտադրություն (օրինակ՝ թմրանյութեր, զենքի անօրինական առևտուր, մարմնավաճառություն);
• ոչ ֆորմալ արտադրություն (օրինակ՝ «ավտոտնակ տնտեսություն», շուկայում աճեցված բանջարեղենի վաճառք՝ առանց գործունեության գրանցման).
• արտադրություն սեփական սպառման համար.

Rosfinmonitoring-ը, ամենայն հավանականությամբ, հաշվի է առնում առաջին և երկրորդ բաղադրիչները, բայց ոչ ֆորմալ արտադրությունը՝ ոչ. դրանք, օրինակ, «ավտոտնակ» արտադրությունն են, կանխիկ վճարումները վաճառողների և գնորդների միջև, ասում է Տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոցի պրոֆեսոր Սայմոն Կորդոնսկին: Եթե ավելացնենք ոչ ֆորմալ տնտեսությունը, ապա դա ՀՆԱ-ի առնվազն 10%-ը կավելացնի ստվերային տնտեսությանը, ըստ Rosfinmonitoring-ի, գնահատում է Կորդոնսկին։

«Մենք կարող ենք գնահատել, թե պետությունը ստվերային համարվող ոլորտներում այս կամ այն չափով քանի մարդ է լքում պետությունը։ Լիաժամկետ աշխատանքի դեպքում սա աշխատունակ տարիքի մոտ 20 միլիոն քաղաքացի է, իսկ կես դրույքով աշխատանքի համար անհնար է հաշվել։ Մեր տեսանկյունից, մոտ 10 միլիոն ավելի աշխատունակ քաղաքացիներ կարող են լինել նման ֆակուլտատիվ ստվերային հարաբերություններում», - ասաց ՌԲԿ Կորդոնսկին:

Ռուսաստանում ստվերային տնտեսության մասշտաբները որոշող հիմնական գործոնը կոռուպցիան է, ինչպես նաև պետական չափից ավելի կանոնակարգումը և բարձր հարկերը, որոնցից բիզնեսը ձգտում է «գնալ ստվերում» և վճարել աշխատավարձերը ծրարներով, ասում է Յուլի Նիսնևիչը՝ հետազոտական տնօրենը։ HSE հակակոռուպցիոն քաղաքականության լաբորատորիա.

Ռոսստատի և ԱՄՀ-ի գնահատմամբ

Rosfinmonitoring-ը նաև մեջբերում է Ռոսստատի տվյալները ստվերի վերաբերյալ. Ռոսստատի տվյալներով՝ 2017 թվականին ստվերի չափը կազմել է մոտ 16%։ Ռոսֆինմոնիթորինգը նշում է, որ Ռոսստատը սովորաբար օգտագործում է օրենքով թույլատրված թաքնված և ոչ պաշտոնական տնտեսական գործունեությունից ստացված եկամուտների գնահատումը ստվերային տնտեսության մասնաբաժինը հաշվարկելու համար: Այսինքն, Ռոսստատը հաշվի է առնում ամեն ինչ (թաքնված տնտեսություն, ոչ ֆորմալ տնտեսություն), բացի անօրինական բիզնեսից։

2018 թվականի հունվարին ԱՄՀ-ն հրապարակել է միջերկրային հետազոտություն, որտեղ գնահատել է ստվերային տնտեսության ծավալը տարբեր երկրներում 1991-ից 2015 թվականներին։ Միևնույն ժամանակ, ԱՄՀ-ն իր գնահատականում չի ներառել նաև անօրինական կամ հանցավոր գործունեությունը։ Ռուսաստանում ստվերային տնտեսության մակարդակը շատ ավելի բարձր է եղել, քան պաշտոնական գնահատականները՝ 2015 թվականին ՀՆԱ-ի 33,7%-ը, և բարձր է 158 երկրների միջինից (27,8%)։ Զարգացած երկրներում ցուցանիշը ՀՆԱ-ի 10%-ի սահմաններում է (Կանադայում՝ 9,4%, Գերմանիայում՝ 7,8%, Ճապոնիայում՝ 8,2%, ԱՄՆ-ում՝ 7%)։ Միաժամանակ ռուսական ցուցանիշը համադրելի է դարձել Վենեսուելայի (33,6%), Պակիստանի (31,6%), Եգիպտոսի (33,3%) հետ։

2018 թվականի սեպտեմբերի վերջին Ռոսստատի գնահատականների համաձայն՝ 14,9 միլիոն մարդ ոչ ֆորմալ զբաղված է Ռուսաստանի տնտեսությունում (զբաղվածների ընդհանուր թվի 20,4%-ը): Իսկ այսպես կոչված թաքնված աշխատավարձը (աշխատավարձերը ծրարներով և ոչ պաշտոնական հատվածում) 2017 թվականին կազմել է ՀՆԱ-ի 11,8%-ը (մոտ 10,9 տրլն ռուբլի):

Ստուգում յուրաքանչյուր տասը տարին մեկ

Rosfinmonitoring-ը ներկայումս ավարտում է FATF-ի գնահատման չորրորդ փուլի նախապատրաստական աշխատանքները: Կազմակերպության փորձագետները գնահատում են երկրի տեխնիկական համապատասխանությունը FATF-ի առաջարկություններին և պետության աշխատանքի արդյունավետությունը փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարում։ Գնահատման արդյունքների հիման վրա միջազգային փորձագետները կորոշեն, թե որքանով է Ռուսաստանը հասել FATF-ի նպատակներին։ Հիմնվելով 2008թ.-ի նախորդ գնահատման արդյունքների վրա՝ FATF-ի փորձագետները հայտնաբերել են մի շարք թերություններ (ներառյալ իրական սեփականատերերի վերաբերյալ տեղեկատվության անբավարար թափանցիկությունը), ինչը հանգեցրել է նրան, որ Ռուսաստանը կանոնավոր մոնիտորինգի է ենթարկվել:

Paragon Advice Group-ի գործընկեր Ալեքսանդր Զախարովը կարծում է, որ ֆորմալ գնահատականների տեսանկյունից Ռուսաստանը գերազանցին մոտ գնահատական կստանա։ «Սակայն աշխարհաքաղաքական իրավիճակը, ինչպես նաև այն դեպքերը, որոնցում ներգրավված է Ռուսաստանը, կարող են ազդել ընդհանուր գնահատականի վրա», - ասում է նա՝ բերելով «Ռուսական լվացքատան» (Մոլդովայի և Լատվիայի մասնակցությամբ ստվերային լվացման օպերացիա) հայելային գործարքների օրինակը։ Deutsche Bank-ի ռուսական մասնաճյուղի, դանիական Danske Bank-ի միջոցով փողերի լվացում.

Հեղինակներ՝ Մաքսիմ Սոլոպով, Յուլիա Ստարոստինա, Իվան Տկաչև