Լոնդոնգրադ. Սկսվե՞լ է «ռուսական» ակտիվների «մաքրումը»

2024 Հեղինակ: Seth Attwood | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-16 16:07

Այս անգամ թակարդն ամբողջությամբ փակվեց

Ռուսաստանից փախածների ունեցվածքի օտարման վտանգ կար. Հիմնականում նրանց բանկային հաշիվները: Բազմիցս գրել եմ, որ այս իրադարձությունը նույնքան անխուսափելի է, որքան ձմռան գալը ամառից հետո։ Միևնույն ժամանակ ես համեմատեցի բրիտանական հսկա օֆշորը օլիգարխների և Ռուսաստանից եկած ավելի փոքր կլեպտոմանների համար մկան թակարդի հետ։ Բայց նրանց համար «ճշմարտության ժամի» սկիզբն արագացել է՝ վերջին մեկ տարվա ընթացքում Արևմուտքի և Ռուսաստանի հարաբերությունների սրման պատճառով։ Այդ են վկայում անցած երկու ամիսների բազմաթիվ իրադարձությունները։

Հունվարի վերջից Մեծ Բրիտանիայի որոշ բանկեր սկսել են ռուս գործարարներից պահանջել մանրամասն հաշվետվություն ներկայացնել արտասահմանում իրենց ունեցվածքի և փողի ծագման մասին: Այս մասին ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է ռուս գործարար, Euroset-ի հիմնադիր Եվգենի Չիչվարկինը։ «Մի քանի օր առաջ մեր հարգված և շատ մեծ բրիտանական բանկից նամակ եկավ հետևյալ բովանդակությամբ. Հարգելի պարոն Չիչվարկին, Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հետ կապված, դժվարությամբ բացատրեք, թե որտեղից եք ձեր փողերը, ինչ ակտիվներ ունեք։, ո՞րն է ձեր հարստությունը, ինչպե՞ս եք ձեռք բերել այս ակտիվները, որքան ներդրումներ ունեք Միացյալ Թագավորությունում և այլն… Ինչքան հասկացա, բանկի հրահանգն է՝ եթե ինչ-որ բան սխալ է, արգելափակել հաշիվները։ «

Պարոն Չիչվարկինն այնուհետև ինքնավստահորեն հայտարարում է իր նամակում, որ անպայման կկարողանա հաշիվ տալ իր փողերի ծագման համար։ Միամիտ Չիչվարկին. Լոնդոնգրադ արտագաղթի արդեն յոթերորդ տարին նա դեռ չէր հասկանում, թե ինչպես է աշխատում անգլիական մկան թակարդը։ Հիշեցնենք, որ Եվգենի Չիչվարկինը լքել է Ռուսաստանը 2008 թվականին՝ անմիջապես այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ ռուս ֆինանսիստ Ալեքսանդր Մամուտի կողմից վերահսկվող ANN ներդրումային ընկերությանը Euroset-ի վաճառքի մասին: Ռուսաստանում Չիչվարկինը հետախուզման մեջ էր՝ առևանգման և շորթման մեղադրանքով, սակայն ավելի ուշ նրա դեմ հարուցված քրեական գործը կարճվեց։ Անհրաժեշտության դեպքում բրիտանացի Թեմիսն ինքը քրեական գործ է հարուցում՝ կիսատ թողած։ Իսկ եթե ռուս նախկին գործարարի փողերը չբռնագրավվեն, ապա այն անպայման կսառեցնի նրան։

Փետրվարի սկզբին Մեծ Բրիտանիայի գրեթե բոլոր բանկերը սկսեցին ստուգել իրենց ռուս հաճախորդների եկամուտների օրինականությունը՝ նրանց զանգվածաբար ուղարկելով պահանջատիրական նամակներ։ Բանկիրները ռուսաստանցիներին խնդրում են բացատրել, թե որտեղ և ինչպես են ստացվել իրենց միջոցները, որոնք գտնվում են բրիտանական բանկերի հաշիվներում: Բանկային իրավաբանները և հաճախորդների սպասարկման բաժինների աշխատակիցները ռուսներին բացատրում են. եթե եկամուտների ստացման օրինականության ամուր ապացույցներ չներկայացվեն, ապա հաշիվները կսառեցվեն, և դա նույնիսկ դատարանի որոշում չի պահանջում։ Բայց հաշվետերը կարող է միայն «ապասառեցնել» հաշվի վրա եղած միջոցները և դատարանի որոշմամբ փորձել դրանք հանել Մեծ Բրիտանիայից դուրս։

Իհարկե, օտարերկրյա բանկերում ռուսների միջոցների սառեցման եւ նույնիսկ բռնագրավման դեպքերն այնքան էլ հազվադեպ չեն։ Սակայն մինչ այժմ դա տեղի է ունեցել միայն դատավճռի կայացումից հետո։ Այդպիսի դեպքերից է անցյալ տարի Ավստրալիայում տեղի բանկում (Ավստրալիայի Քվինսլենդ նահանգի Գոլդ Քոսթ քաղաքում) Իրկուտսկից ինը ռուսների միջոցների բռնագրավումը։ Բանկային փորձագետի խոսքով՝ իրենք ներգրավված են եղել փողերի լվացման գործընթացում։ Առաջին հաշիվները բացվել են 2010թ. Ռուսաստանի քաղաքացիների հաշիվների մնացորդը անսպասելիորեն աճել է ութ արտասահմանյան ընկերություններից Հոնկոնգի և մայրցամաքային Չինաստանի բանկային հաշիվներից միջազգային փոխանցումների շնորհիվ։ 2013 թվականի դեկտեմբեր ամսին ռուսները բացել էին 24 հաշիվ, որոնցում ընդհանուր առմամբ եղել է մոտ 30 միլիոն դոլար։Նախաքննությունն ու դատական նիստերը տեւեցին մի քանի ամիս։ Բրիտանական բանկերն այժմ կարող են հրաժարվել նման իրավական ձևականություններից։

Լոնդոնի բանկերում որոշ հաշվետերերի համար իրավիճակը սրվում է նրանով, որ այժմ ստուգման է ենթակա ոչ միայն գումարի ծագման օրինականությունը, այլև հաշվետիրոջ կապը այդ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ: Ռուսաստանի Դաշնությունը, որոնք տնտեսական պատժամիջոցների պատճառով հայտնվել են Արևմուտքի սև ցուցակում։ Անհրաժեշտության դեպքում ցանկացած կապ կարող է ապացուցվել, նույնիսկ եթե հաշվետերը երդվի, որ ինքը գաղափարական պայքարող է «Պուտինի ռեժիմի» դեմ։

Անցյալ ամիս առաջին հաղորդագրությունն արվեց արևմտյան բանկի կողմից ռուս ձեռնարկատերից դրամական միջոցների բռնագրավման կոնկրետ դեպքի մասին։ Նավթային ձեռնարկատերը բանկից հարցում է ստացել գումարի օրինական ծագման վերաբերյալ փաստաթղթեր ներկայացնելու պահանջով, այն էլ՝ անգլերեն։ Ձեռնարկատերը տրամադրել է հարկային հայտարարագրեր, տեղեկանքներ և մի շարք այլ փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են դրամական միջոցների ստացման օրինականությունը և հարկեր վճարելու փաստը։ Փաստաթղթերի թարգմանությունը և այլ ծախսերը ձեռնարկատիրոջ վրա բավականին կոպեկ են նստել: Պատմությունը երկար ձգվեց, ռուսից ավելի ու ավելի շատ տեղեկություններ էին պահանջում, այդ թվում՝ անձնական տվյալներ դպրոցական տարիքից։

Հանկարծ բանկի փաստաբանները վարկած են առաջ քաշել, որ փաստաթղթերի կնիքները կարող էին կեղծված լինել։ Նրանք գտել են ինչ-որ երկրորդական փաստաթուղթ՝ իսկապես կեղծված կնիքով, որն իբր տրամադրել է ձեռնարկատերը։ Սա էր պատճառը, որ մնացած բոլոր փաստաթղթերը անվավեր ճանաչվեցին։ Ձեռնարկատիրոջ այն փաստարկները, թե իր համար անիմաստ էր ինչ-որ երկրորդական թուղթ կեղծելը, ոչ մի արդյունք չտվեցին։ Բոլորը հիանալի հասկանում էին, որ սա զուտ սադրանք էր։ Սադրանք, որը հիմք է հանդիսացել, որ բանկը ձեռնարկատիրոջ հաշվից դուրս գրի 5 մլն դոլար՝ հօգուտ պետության և իր օգտին և առանց դատարանի որոշման։ Այս տարվա փետրվարի 10-ով թվագրված տեղեկությունը պարունակում է կա՛մ եզրակացություն, որը այնքան էլ հաճելի չէ մեր «փողային արտագաղթողների» համար, կա՛մ խորհուրդ. գումար դատավարության համար»: …

Լոնդոնում ռուսական կապիտալի նկատմամբ կրքերը ավելի են բորբոքվում բրիտանական լրատվամիջոցների և պետական գերատեսչությունների կողմից: Այսպիսով, մարտի 11-ին Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆիլիպ Համոնդը հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր շրջապատի բրիտանական տարածքում գտնվող ակտիվների մասին «հետաքրքիր տեղեկություններ» հրապարակելու հնարավորության մասին՝ Մոսկվայի վրա ճնշումը մեծացնելու նպատակով։ ԱԳՆ ղեկավարը նշել է, որ բրիտանական իշխանությունները նման քայլը համարում են ռազմավարական հաղորդակցությունների միջոցով Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելու հնարավոր ուղիներից մեկը։

«Երբ մենք ասում ենք, թե հետագա ինչ քայլեր կարող ենք ձեռնարկել Ռուսաստանի վրա ճնշումը մեծացնելու համար, ապա ժամանակ առ ժամանակ մենք վերադառնում ենք ռազմավարական հաղորդակցություններին. ինչպես կարող ենք դիմել ռուսներին և նրանց, ում կարծիքը տեղի է ունենում (Ուկրաինայում - Վ. Կ.) փորձում է. ազդել Ռուսաստանի վրա»,- պարզաբանել է Մեծ Բրիտանիայի ԱԳՆ ղեկավարը։ Եթե թարգմանենք «ռազմավարական հաղորդակցություն» արտահայտությունը հասկանալի լեզվով, ապա սա պաշտոնական Լոնդոնի ազդեցությունն է ռուսական ծագում ունեցող օֆշորային արիստոկրատիայի վրա՝ օգտագործելով «Լոնդոնգրադ» կոչվող օֆշորում գտնվող ակտիվների բռնագրավման սպառնալիքի գործիքը։ Մոսկվայի հետ ներկայիս սառը պատերազմում ռազմավարական նպատակների իրագործմանն ուղղված ազդեցություն.

Համոնդի հայտարարության օրը Deutsche Bank-ի լոնդոնյան մասնաճյուղը զեկույց է հրապարակել Բրիտանիայում ռուսական ներդրումների ծավալների մասին։ Բաժնի մասնագետներն ուսումնասիրություն են անցկացրել Մեծ Բրիտանիայի և Ռուսաստանի վճարային հաշվեկշռի վիճակագրության վերաբերյալ։ Նրանք եկել են այն եզրակացության, որ վերջին ութ տարիների ընթացքում Ռուսաստանից տասնյակ միլիարդավոր դոլարների «գորշ» կապիտալ է հոսել Լոնդոն։ Զեկույցի հեղինակներից Օլիվեր Հարվին ասել է. «2006 թվականից ի վեր Մեծ Բրիտանիա է փոխանցվել գրեթե 133 միլիարդ դոլար։2010 թվականից սկսած ներհոսքի տեմպերը կազմել են ամսական մոտ մեկուկես միլիարդ դոլար։ Այդ միջոցների զգալի մասը հայտնվել է անշարժ գույքի շուկայում»։ Ռուսաստանից «գորշ» փողերի հոսքը Մառախլապատ Ալբիոնի կղզիներ մեծացավ հատկապես այն բանից հետո, երբ 2010 թվականին Շվեյցարիայում սկսվեց բանկային գաղտնիքի լուծարման գործընթացը։ Շվեյցարիան դադարել է լինել բանկային օֆշոր ռուս կլեպտոմանների համար, նրան փոխարինել է Մեծ Բրիտանիան։

Այն, որ կապիտալի գերակշիռ մասը Ռուսաստանից Մեծ Բրիտանիա է ուղղվում «ստվերային» ուղիներով, կարելի է դատել Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնական վիճակագրությունից (Աղյուսակ 1): Ռոսստատի տվյալներով՝ 2013 թվականի սկզբին Մեծ Բրիտանիայում ռուսական կուտակված ներդրումների ծավալը կազմել է ընդամենը 9,1 մլրդ դոլար, ինչը կազմում է արտասահմանում կուտակված ռուսական ողջ ակտիվների մոտ 5%-ը։ Այս թվերն ամենևին չեն «խփում» բրիտանացի փորձագետների և Deutsche Bank-ի մասնագետների գնահատականներին։ Ներդիր 1. Ռուսաստանից արտերկրում կատարված ներդրումները ներդրումներ ստացող երկրների կողմից 2013թ.

Ճիշտ է, պատկերն էապես փոխվում է, եթե դեպի Մեծ Բրիտանիա կապիտալի հոսքերը գնահատելիս հաշվի առնենք ոչ միայն բուն Մեծ Բրիտանիան, այլև Բրիտանական Վիրջինյան կղզիները (BVI): Այս կղզիները համաշխարհային տնտեսության ամենամեծ օֆշորն են, որը գտնվում է Լոնդոնի ֆինանսական և բանկային իշխանությունների բավականին խիստ խնամակալության ներքո։ Միացյալ Թագավորությունը և BVO-ն միասին կազմել են գրեթե 70 միլիարդ դոլարի կուտակված ռուսական ներդրումներ: Կամ ռուսական ծագման բոլոր օտարերկրյա ակտիվների գրեթե 2/5-ը։ Նշենք, որ Rosstat-ի վերջին հասանելի տվյալները ներկայացնում են 2013 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ կուտակված օտարերկրյա ներդրումների պատկերը։ Իսկ նույն տարվա գարնանը շատ լուրջ «վրաերթ» տեղի ունեցավ դեպի օֆշորներ, ու ամենաշատը ստացան Բրիտանական Վիրջինյան կղզիները։

Եղել են BVI-ի հաճախորդների և հաշիվների մասին տեղեկատվության հզոր «արտահոսքեր», իսկ այն ժամանակվա գործողության իրական հաճախորդներն ու կազմակերպիչները մինչև վերջ չեն «պարզվել» (Տե՛ս՝ Վալենտին Կատասոնով. Օֆշորային ընկերությունների ջարդ, կամ Operation Offshore leaks. // FSK, 04.16.2013) … Ինչ էլ որ լիներ, բայց, ըստ փորձագետների, BVO-ի «մաքրման» գործողությունը հանգեցրեց նրան, որ ռուսական ծագում ունեցող շատ խոշոր կապիտալը ստիպված էր տեղափոխվել Լոնդոն։ Եվ հիմա սկսվում է ռուսական ակտիվների «զտումների» նոր շարքը։ Բայց թվում է, թե այս անգամ թակարդն ամբողջությամբ փակվեց։ Թվում է, թե հենց այս իրավիճակի մասին է Վլադիմիր Պուտինը զգուշացրել ռուս գործարարներին, օլիգարխներին ու պաշտոնյաներին, երբ ասել է, որ «ձեզ տանջում են, որ վազես ու փոշին կուլես»։ Ինչ-որ մեկը ուշադրություն դարձրեց այս նախազգուշացումներին, իսկ մյուսները շարունակեցին համառորեն հավատալ արևմտյան «արդարության» անկախությանը, և այժմ նրանք կարող են հայտնվել կոտրված տաշտակի առաջ:

Վալենտին Կատասոնով