Անվտանգության աշխատակից այն մասին, թե ինչպես են ԱԴԾ-ն և Կենտրոնական բանկը կանխիկացրել տրիլիոններ

2024 Հեղինակ: Seth Attwood | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-16 16:07

Ո՞վ է օգնում բյուջե հափշտակողներին և հանցավոր կառույցներին՝ երկրում և արտերկրում փողեր լվանալու հարցում։ Այս հարցի պատասխանը PASMI-ին տվել է ԿԳԲ-ի նախկին սպա, ՆԳՆ հատուկ «բանկային խմբի» օպերատիվ աշխատանքների ղեկավարը։ Այս կառույցը ստեղծվել է նախագահի անունից՝ փողերի կանխիկացման անօրինական շուկան վերացնելու համար, որի միջով անցնում են տրիլիոնավոր ռուբլիներ։

Բայց հենց աշխատակիցները մոտեցան «սև» ֆինանսիստների ձերբակալություններին, իրենք էլ բանտ նստեցին։ TFR-ի ղեկավար Ալեքսանդր Բաստրիկինի, ԱԴԾ գեներալ Իվան Տկաչևի և Յապոնչիկի առեղծվածային հովանավորի՝ Եվգենի Դվոսկինի այս գործում ունեցած դերի մասին «սիլովիկի պատերազմների» անմիջական մասնակցի հետ բացառիկ հարցազրույցում։

Դմիտրի Ցելյակով- ԽՍՀՄ ՊԱԿ-ի աշխատակիցը, ով ապահովում էր երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաների անձնական անվտանգությունը, Ներքին գործերի նախարարության սպա, ով կանգնած էր անօրինական բանկային գործառնությունների դեմ պայքարի ակունքներում, ավարտեց իր կարիերան որպես իրավապահ մարմին: ճաղերի հետևում։ 2010 թվականին նա դատապարտվել է շորթման համար 1,5 միլիոն եվրո երկու բանկիր - Հերման Գորբունցով և Պետրա Չուվիլինա … Ավելին, դրանից անմիջապես հետո Գորբունցովի դեմ քրեական գործ է հարուցվել կեղծ բանկային թղթադրամների միջոցով խարդախության մասին, և այժմ հետաքննվում է ֆինանսիստի և միլիարդատեր գնդապետի կապը։ Դմիտրի Զախարչենկո … Չուվիլինը 2016 թվականին ստացել է չորս տարվա ազատազրկում՝ խարդախության համար 5 միլիոն դոլարով բանկային ոլորտում։ Բայց ինքը՝ Ցելյակովը, համոզված է. նրա հեռացման իրական պատճառները կապված են անվտանգության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, որոնք ծածկում են անօրինական կանխիկի շուկան և որպես էկրան օգտագործել Գորբունցովին ու Չուվիլինին։

Բայց այս հոդվածը այն մասին չէ, թե արդյոք անվտանգության աշխատակցին շրջանակել են, թե ոչ։ Հրապարակվել են բացառիկ նյութեր, այդ թվում՝ գաղտնալսումներ, ՀԴԲ-ի նամակներ, ֆինանսական մոնիթորինգի վկայականներ և պաշտոնական նամակագրության փաստաթղթեր, որոնք, ի պատասխան քրեական ճնշումների, տրամադրվել են հատուկ լիազորություններ ունեցող քննիչի կողմից։ 2000-ականների ռազմական պատերազմների մանրամասները Դմիտրի Ցելյակովի պատմության մեջ են.

Bank Burner Catchers

«Բանակից անմիջապես հետո հայտնվեցի ՊԱԿ-ի իններորդ վարչությունում, որը զբաղված էր կուսակցության և կառավարության ղեկավարների պաշտպանությամբ։ 90-ականներին եղել է ԽՍՀՄ առաջին նախագահի անձնական թիկնապահը Միխայիլ Գորբաչով եւ Սահմանադրական դատարանի նախագահը Վալերիա Զորկինա.

Նա բանկային գործառնությունների ոլորտ մտավ արդեն 2000-ականներին։ Հետո ՆԳՆ տնտեսական անվտանգության վարչությունում ստեղծվեց օտարերկրյա ներդրումների և արտարժույթի գործարքների վերահսկման նոր վարչություն, և ես նշանակվեցի պետի տեղակալի պաշտոնում։

Առաջին խոշոր գործերը, որոնց մասնակցել եմ, և որտեղ հասկացել եմ, թե ինչպես է աշխատում փողերի լվացման մեխանիզմը, Ռոդնիկ և ԱԿԱ-Բանկ բանկերի գործերն էին։ 2004թ.-ին նրանք վարկային կազմակերպությունների առաջատարներից էին, որոնց լիցենզիան ուժը կորցրած է ճանաչվել լվացման մասին օրենքը խախտելու համար։ «Ռոդնիկ»-ի միջոցով 8 ամիս կապիտալով 20 միլիոն ռուբլի կանխիկացվել է 75 միլիարդ … Սա մեր մարզերի 6-7 տարեկան բյուջեի մասին է, կոնկրետ թվեր կտամ՝ Տուլայի մարզի 2004 թվականի բյուջեն՝ ինչ-որ տեղ. 11,2 միլիարդ ռուբլի., Յարոսլավսկայա - 10, 1 միլիարդ ռուբլի:, Ռյազան 7,5 միլիարդ ռուբլի.

Գումարը դուրս է գրվել բարեգործության պատրվակով՝ ինսուլին գնելու համար։ Նույնիսկ ավելին է անցել AKA-Bank-ով, ինչ-որ բան տարածքում 114 միլիարդ ռուբլի.

Վերահսկել է այս սխեման KB «New Economic Position» (NEP-Bank) միջոցով, որը միավորել է այլ բանկերի շղթա, Բորիս Սոկալսկի - Մոսկվայի արբիտրաժային դատարանի աննկատ քարտուղարը, որը միջոցներ էր կուտակել մեկօրյա ֆիրմաներից: Ինքը՝ դրանք անվանել է «աղբի կույտեր»։

Չնայած նա միակը չէր, ով աշխատում էր այս շուկայում, ես կարող եմ հաշվել մոտ մեկ տասնյակ խոշոր կազմակերպված հանցավոր համայնքներ։ Նրանք գործում էին որպես Ռուսաստանի Դաշնության երկրորդ ֆինանսական համակարգ, միայն «սև»: Դրա բոլոր մասնակիցներն ունեին իրենց օգուտը. վերջնական շահառուները խուսափում էին հարկեր վճարելուց, իսկ կատարողները հարկ էին ստանում շրջանառությունից. 2000-ականների սկզբին խոսքը գնում էր. 1-2% գործարքի գումարից, այնուհետև դրույքաչափերն աճել են մինչև 5-7 և երբեմն 10%.

Ընդհանուր սկզբունքը սա է՝ բանկերը գնվել կամ քամվել են սեփականատերերից, իսկ հետո «վառվել»՝ փող քաշելով, մինչև հիմնարկի լիցենզիան չեղյալ համարվի։ Մեթոդաբանությունն արդեն երկրորդական խնդիր է՝ մեթոդներ միշտ էլ գտնվել են՝ բարեգործության, կեղծ չեկերի, օրինագծերի, արժեթղթերի հայտնվելը և այլն։

Որպեսզի հասկանաք միջոցների չափը, ասեմ, որ մեկ բանկ կարող էր կանխիկացնել մեկ օր առաջ 1 միլիոն դոլար, և, ընդհանրապես, «կյանքի ցիկլի» համար՝ մինչև $100-150 մլրդ … Սա Ռուսաստանի իրական «զուգահեռ» բյուջեն է՝ համադրելի ազգային ՀՆԱ-ի հետ։ Դա «սև» բանկային համակարգն է, որը թույլ է տալիս ոչ միայն թալանել ռուսական բյուջեն, որը գրեթե միշտ արտահայտվում է «անկանխիկ», այլ նաև ֆինանսավորել ցանկացած ահաբեկչական գործողության, քանի որ չկա վերահսկողություն, և կան. համակարգի գոյությամբ շատ շահագրգիռ անձինք.

Սոկալսկու գործը ցույց տվեց, թե որքան ուժեղ են նրա հովանավորները. համակարգի հակազդեցության պատճառով մեզ հաջողվեց բանկիրին կալանավորել միայն 2007 թվականի մարտին, այսինքն. բոլոր ապացույցները հավաքելուց երեք տարի անց.

Ապահով տանիքի տակ

Անօրինական բանկային գործառնությունների մասին միշտ գիտեին և գիտեն բոլորը՝ Կենտրոնական բանկը, ԱԴԾ-ն, ՆԳՆ-ն, Գլխավոր դատախազությունը, Քննչական կոմիտեն, Դաշնային հարկային ծառայությունը և այլն։ Այստեղ դավադրության տեսություն չկա, ես սա ասում եմ ձեզ ողջախոհության տեսանկյունից… լավ, հարյուրավոր գաղտնալսումների նյութերի հիման վրա։

Ռուսաստանի բոլոր խոշոր բանկերը և Կենտրոնական բանկը դոնորներ են բանկերի լվացման համար, ուստի դժվար չէ հետևել հոսքերին: Բայց դա միտումնավոր չի արվում, քանի որ այսպես են անցնում ռուսական երկաթուղիների, նավթային ընկերությունների, այս աշխարհի բոլոր հզորների փողերը։ Յուկոսն էլ է աշխատել։

Եվ պատկերացրեք, թե ինչպես կարող եք հետաքննություն անցկացնել նման տանիքով: Տեսեք՝ բոլոր բանկերը ծածկվել են, այդ թվում՝ շահառուները։ Դժվար չէ նայել անցած տարիների վիճակագրությունը. Դաղստանը ժամանակին բանկերի կենտրոնացվածությամբ երկրորդ տեղում էր Մոսկվայից հետո, իսկ հետո Սանկտ Պետերբուրգը։ Եվ ի՞նչ, ոչ ոք չտեսավ, որ Կովկասը Ռուսաստանում ֆինանսական և բիզնես կենտրոն չէ։

Եթե խոսենք վերահսկիչ կառույցների «կուրության» մասին. 2005 թվականին ես հարցում եմ ուղարկել Ռուսաստանի Դաշնային հարկային ծառայության ղեկավարին, ապա այս տեղը զբաղեցրել է. Անատոլի Սերդյուկով … Իսկ ի՞նչ եք կարծում, հարկայինը վազեց փնտրելու, թե որտեղ են գրել 75 միլիարդ ինսուլինի համար? Ոչ Բոլորը բացարձակապես թմբուկի վրա են, քանի որ եթե սկսեն դա հասկանալ, Ռուսաստանի Դաշնության ողջ տնտեսությունը կկանգնի։ Բայց ինչ վերաբերում է լավ կյանքին արտերկրում: Գլխավորը ՀՆԱ-ի աճի մասին հաշվետվություն տալն է և սպասել, որ նավթը կարժենա 200 դոլար։

Օպերատիվ զարգացումների մասին զեկույցներն անձամբ եմ փոխանցել Ռուսաստանի նախագահին Վլադիմիր Պուտին, ես դեռ ունեմ իմ ալիքները ԿԳԲ-ում աշխատելու օրերից, բայց, ըստ երեւույթին, սա բավարար չէր։ Մեր ձեռքերը արձակեցին միայն 2006 թվականի սեպտեմբերին ԿԲ նախագահի տեղակալի սպանությունից հետո. Անդրեյ Կոզլով, ով, ըստ երեւույթին, ինչ-որ կերպ փորձել է վերակենդանացնել այս «սև» հատվածը։ Ըստ երևույթին, նա այլեւս ոչ մեկին չէր վստահում իրավապահ մարմիններից, հատուկ ծառայություններից և Ռուսաստանի բանկից և իներցիայով շարժվեց՝ չեղարկելով բանկերի արտոնագրերը։ Բայց անօրինական բանկային գործառնությունների պահանջը նրան թողեց միայն երեք տարբերակ՝ հրաժարական, բանտ կամ սպանություն:

Իհարկե, Կոզլովի սպանությունը մեծ աղմուկ բարձրացրեց և շոկային թերապիայի էֆեկտ առաջացրեց։ Նախագահն այն ժամանակ շատ դժգոհ էր և անձնական հրահանգ տվեց դա պարզել, հետո դեռ մեծ ուշադրություն դարձրեց փողերի լվացման դեմ պայքարին։ Ներքին գործերի նախարարի հրամանով Ռաշիդա Նուրգալիևա ստեղծվել է քննչական-օպերատիվ խումբ։ Այնուհետև լրատվամիջոցները տվեցին դրա անունը» բանկային խումբ «. Այն ղեկավարում էր ՌԴ ՆԳՆ-ին առընթեր քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ, արդարադատության գնդապետ. Գենադի Շանթին … Այս խմբում ես պատասխանատու էի ողջ գործառնական մասի համար։

Գենադի Ալեքսանդրովիչի հետ ծանոթացել եմ 2005 թվականի ամռանը, երբ Ռուսաստանի ՆԳՆ Քննչական կոմիտեին գնահատման համար նյութեր էի ներկայացրել Ռոդնիկ բանկի վերաբերյալ։ Ոչ ոք պարտավորություն չի վերցրել հետաքննել այս գործը, պրակտիկա չի եղել, մենք ինքներս չգիտեինք, թե դա ինչ որոգայթներ է թաքցնում, ինչի կհանգեցնեն այս բոլոր հետաքննությունները, և ի վերջո ինչքանով առաջընթաց կունենանք, ինչ կհասկանանք։ Սակայն քրեական գործերն այնուհետև հարուցել է ոչ թե ՌԴ ՆԳՆ Քննչական կոմիտեն, այլ ՌԴ գլխավոր դատախազի տեղակալը։ Բիրյուկով Յուրի Ստանիսլավովիչ և նա տեսավ, որ լավ գործարք կլինի, ուստի մենք պետք է շնորհակալություն հայտնենք նրան այս գործի համար հիմք ստեղծելու և Ռուսաստանի Դաշնության պատմության մեջ աննախադեպ մեր գլոբալ հետաքննության համար, որի արդյունքները մինչ օրս արդիական են:

Տրիլիոնների գործը

Մինչ «բանկային խումբը» պաշտոնապես ձևավորվեց, Սոկալսկու OPS-ին զուգահեռ, մենք արդեն անցկացրեցինք այսպես կոչված «տրիլիոնները». սրանք այն ժամանակվա ամենամեծ OPS-ներն են, որոնք ներկառուցված էին Ռուսաստանի Դաշնության պետական \u200b\u200bուժի մեջ. Ջումբեր Էլբակիձե (մականունը՝ Ջուբա) և նրա գործընկերը Սերգեյ Զախարով «Կարմիր» անունով Եվգենյա Դվոսկինա և Իվան Մյազին, Ալեքսեյ Կուլիկով, Պավել Վերտելեցկի (մականունը՝ «Փաշա ուղղաթիռ») և այլք, որոնց անուններն անգամ հայտնի չեն հանրությանը։

Շատ, շատ լուրջ խոսակցություններ հասան PTP (հեռախոսային գաղտնալսում): Այսպես, Կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Կոզլովի սպանությունից անմիջապես հետո Ջուբայի բջջային հեռախոսին զանգահարել է «Ֆլամինգո» անունով մի քաղաքացի և ասել. «Ես խոսել եմ Ռուսաստանի ԱԴԾ-ի հետ և պատասխանատվություն եմ կրելու սպանության համար։ Ալեքսեյ Ֆրենկել, նույնիսկ եթե դա դրա հետ կապ չունի, քանի որ ներկայումս այն ամենաթույլ օղակն է ամբողջ համակարգի մեջ»։

Շանթինը Ֆրենկելին հարցաքննել է 2007 թվականի մարտին, սակայն նրա փաստաբանը Իգոր Տրունով աղմուկ բարձրացրեց, որ Ֆրենկելին ուզում ենք քրեական պատասխանատվության ենթարկել Ռուսաստանի Դաշնության Քրեական օրենսգրքի 172-րդ հոդվածի 2-րդ մասով «ապօրինի բանկային գործունեությամբ», և խոսակցությունը չստացվեց: Չնայած ոչ ես, ոչ էլ Շանթինը ցանկություն չունեինք խաղալու նրա ոսկորների վրա, բայց արդեն բավականաչափ առարկաներ ունեինք։

2006 թվականին մենք պատրաստ էինք ձերբակալել Էլբակիձեին, բայց ինձ հեռացրին գործից, և միայն այն ժամանակ, երբ միջամտեց անձամբ ՆԳՆ փոխնախարարը. Անդրեյ Նովիկով, ինձ վերականգնեցին, բայց ժամանակն անցավ՝ Էլբակիձեն փախավ Վրաստան։

Դրանից հետո մեր խումբը մտավ «ոսկե լեռան արքաների» տեղը զբաղեցրած Դվոսկինի, Մյազինի ու Կուլիկովի հետ։ Մյազինն իրեն այդպես է անվանել Ջուբայի տաք երկրներ մեկնելուց հետո։ Նրանց OPS-ը կենտրոնացած էր ոչ միայն Ռուսաստանի FSB-ի, Ռուսաստանի Բանկի պաշտոնյաների, նախագահի հետ անմիջական կապ ունեցող շահառուների, այլև Կենտրոնական դաշնային շրջանի ներքին գործերի նախարարության գլխավոր տնօրինության ղեկավարի վրա. Նիկոլայ Աուլով … Սա բացահայտվել է 2006 թվականի նոյեմբերին Migros բանկի ORM-ի ժամանակ:

Բանկը Դաղստանից տեղափոխվել է «այրման» և գրանցվել հանցավոր համայնքի կողմից վերահսկվող հինգերորդ գլխավոր տարածքային վարչությունում, որը ղեկավարում էր. Ալեքսանդր Կորնեշով Ռուսաստանի ԱԴԾ գործուղված սպաների անձնակազմից։ Երկու տարի ստիպված էի շփվել նրա հետ, որպեսզի սահուն կերպով կտրեմ բանդաները և չբարձրացնեմ մեկ այլ, ինչպես լրատվամիջոցներն են սիրում գրել՝ «բուլդոգների կռիվը գորգի տակ»։ Նրան անմիջապես բռնեցին Ռոդնիկ բանկում. այն նույնիսկ դրամարկղ չուներ: Իսկ ինչպե՞ս է, զարմանում է, այնտեղ անցկացվել Ռուսաստանի Բանկի ԳՏՈՒ-ի և ՆԳՆ-ի ստուգումը։

Ավելին, վերահսկող մարմինները չէին կարող իմանալ, թե որտեղ և ով է «այրում» բանկը, քանի որ գործնականում նույն անձինք հայտնվում են ամենուր, այդ թվում՝ Ռուսաստանի Բանկի ակտերում։ Օրինակ՝ Մյազինի և Դվոսկինի բանկերում՝ «Բելկոմ», «Ֆալկոն», «Փրոջեքթ Լենդինգ» բանկում և այլք, որոշակի. Ստեփանովա … Իհարկե, ես նրա հետ խոսել եմ հարցաքննության ժամանակ։ Նա բացատրել է, որ եթե համագործակցի, իրեն կսպանեն կամ կբանտարկեն, իսկ ինքը երեխաներ ունի։ Ցավոք սրտի, մենք առաջին օրվանից բախվել ենք այս իրավիճակին։

Մենք կտրեցինք ավազակախմբերը՝ առանց շահառուներին դիպչելու, այլ կերպ չստացվեց. եթե նրանց էլ դիպչեք, ապա պատկերացրեք, թե ինչ ռեսուրս է ընկնելու ձեզ վրա քառասուն վարկային հաստատություններից, որոնք «վառվել են»: Սկզբունքորեն ես գնացի նույն ճանապարհով, ինչ Կոզլովը։Ես հիմար չեմ, և ես շատ լավ հասկանում եմ, որ ինչքան շատ ջարդեմ ավազակախմբերը, այնքան ուժեղ է նրանց կոալիցիան. բոլորը շահագրգռված են ինձ հեռացնելով և, իհարկե, անմիջապես կգնան տանիքներ։ Հարցն այն էր, թե իշխանություններն իրենք ինչ կընտրեին, երբ այս կռիվը տեղի ունենար։ Բայց ընտրությունը իմ օգտին չէր…

Իմ հեռացումից անցել է 10 տարի. այժմ Իվան Մյազինը ձերբակալվել է Պրոմսբերբանկից 3,2 միլիարդ ռուբլու յուրացման գործով, Ալեքսեյ Կուլիկովը ստացել է ինը տարի, իսկ Եվգենի Դվոսկին նա դեռ ազատության մեջ է, և նրա կազմվածքի վրա ես կցանկանայի հրավիրել ձեր ընթերցողների հատուկ ուշադրությունը:

FBI-ի և FSB-ի միջև

Դվոսկինը տխրահռչակ բանկիր է, ով առնչություն ունի «այրված» բանկերի մի ամբողջ խմբի՝ Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon և այլն։ սեպտեմբերին Finmonitoring-ից ստացանք վկայագիր, որը հաստատում էր նրա կապը բանկային անօրինական գործառնությունների և փողերի լվացման հետ։

Գործառնական մեծ հաջողություն էր նրա իրական ինքնությունը հաստատելը: Ի վերջո, Դվոսկինը ֆինանսական շուկայում «Միստր Իքս»-ի պես մի բան էր, նա հայտնվեց արդեն այն ժամանակ, երբ լիդերների դերերը վաղուց բաժանված էին։ Հայտնի էր, որ նա ծնվել է Օդեսայում, 70-ականներին գաղթել է մոր հետ Ամերիկա, իսկ 2000-ականներին նա հայտնվել է Ռուսաստանում։ Շանթինի հետ մեր խումբը կարողացավ լրացնել նրա կենսագրության սեւ կետերը. Պարզվեց, որ Դվոսկինը ժառանգություն է ստացել ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև ԱՄՆ-ում. ՀԴԲ-ն նրան փնտրում էր նմանատիպ պատճառներով՝ ֆինանսական խարդախության, սակայն խուզարկություններն իրականացվել են նրա ազգանունով։ Սլուսկեր … Մենք սպառիչ դոսյե ենք ստացել Ինտերպոլի միջոցով։

Պարզ դարձավ, թե որտեղից է գալիս Դվոսկին-Սլուսկերի և «օրենքով գողի» կապը Վյաչեսլավ Իվանկով, հայտնի Յապոնչիկ մականունով - նրանք ծանոթացել են ամերիկյան բանտում, որտեղ խցակիցներ են եղել։ Կարծում եմ, որ սա պատահականություն չէր. ես տվյալներ ունեմ, որ Դվոսկինը նման բան է եղել ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների տեղեկատու. Այնուհետեւ ՀԴԲ-ն կուղարկի նրա արտահանձնման հարցումը, սակայն ՌԴ գլխավոր դատախազությունը ոչ մի որոշում չի կայացնի։

Մեր խմբին հաջողվեց նաև պարզել, որ Դվոսկինի ՌԴ քաղաքացիությունը կեղծիք է, թեև նա դա համառորեն հերքում է։ Դվոսկինը վստահեցնում է, որ 90-ականներին գրանցվել է Ռոստովում ու այնտեղ անձնագիր ստացել։ Բայց տնային գրքում գրառումը՝ «Եվգենի Վլադիմիրովիչ Դվոսկին», արվել է բացահայտորեն, քանի որ գրանցման ժամանակ նա դեռ Սլուսկեր էր։ Ազգանունը փոխել է միայն 2002 թվականին։ Պարզապես նրան այնտեղ մտած աղջիկը մի կերպ մոռացել էր, որ 90-ականներին նա Սլուսկեր էր։

Եղել է նաև վկա Տրոպինինան, որը խոստովանել է, որ Դվոսկինի գրանցումը գումարի դիմաց է կատարել։ Հավաքված ապացույցների քանակի հիման վրա 2007 թվականի սեպտեմբերին մեզ հաջողվեց բանկիրի տանը խուզարկության թույլտվություն ստանալ, որի ընթացքում առգրավվել էր ատրճանակ և 70 պարկուճ։

Մինչև նոյեմբեր նախապատրաստվում էր Դվոսկինի և Մյազինի ձերբակալությունը, սակայն գործին միացված էր նրանց տանիքը՝ ի դեմս Նիկոլայ Աուլովի. Ալեքսանդրա Բաստրիկինա և Ռուսաստանի ԱԴԾ «Մ» վարչությունը, ինչպես նաև մեզ նախկինում անհայտ Ռուսաստանի ԱԴԾ ներքին անվտանգության ծառայության 6-րդ ծառայությունը։

Բաստրիկինի քայլը

Դվոսկինից, Ռուսաստանի ՈՒԿԿ նախագահ Բաստրիկինը զոհ դարձրեց ինձ ու Շանտինին հեռացնելու և քաղաքականություն խաղալու Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնել ցանկացող Աուլովի և աթոռներից տառապող այլ գեներալների հետ։ գլխամաշկը.

2007 թվականի նոյեմբերի 26-ին Շանթինի գրասենյակից հանկարծակի խլեցին Դաղստանի բանկերի գործը, որտեղ պահվում էր Դվոսկինը, խլեցին նաև նրա տան խուզարկության նյութերը և բոլոր իրեղեն ապացույցները։ Առգրավումն իրականացրել են ԱԴԾ հատուկ ջոկատայինները, UPC-ի մոսկովյան շտաբի ներկայացուցիչները և ՆԳՆ մի քանի աշխատակիցներ։ Շանթինի զեկույցում կարող եք կարդալ, որ այդ նյութերը մեզանից գործնականում առգրավվել են։ ստիպողաբար.

Շանտինի հաղորդումն ուղարկվել է Ալեքսանդր Բաստրիկինին, 2007 թվականին նա եղել է ՌԴ դատախազությանը կից քննչական կոմիտեի նախագահը։ Գործը ղեկավարում էր հենց Բաստրիկինը Ալեքսանդր Շարկևիչ, որի շրջանակներում առգրավվել են թղթերը։

Ո՞վ է Շարկևիչը: 2007 թվականին ես դեռ չգիտեի այս հարցի պատասխանը։Նա աշխատում էր Սոլովյով կեղծանվամբ, բացի Նուրգալիևից, մարդկանց շատ սահմանափակ շրջանակը գիտեր նրա իրական առաջադրանքների մասին. «լվացող» բանկերը, և եղել է ՆԳ նախարարի անմիջական ենթական։

Դվոսկինը Շարկևիչին մեղադրել է գումար շորթելու մեջ, որը նա, իբր, պետք է կիսեր մեր «բանկային» խմբի հետ։ Բաստրիկինը բռնեց մաֆիայի կողմը.

Դատավարության ժամանակ երդվյալ ատենակալները չհավատացին Դվոսկինի վարկածին և արդարացրին Ալեքսանդր Շարկևիչին, բայց ինչ-որ մեկին պետք էր, որ նա նստեր, իսկ փոխգնդապետին մեղադրեցին ծիծաղելի պատճառով՝ պարգևատրման զենքի զինամթերք պահելու համար, որը նա ստացել էր ահաբեկչությանը կանխելու համար։ հարձակում Մոսկվայի կենտրոնում.

Դատավարության ժամանակ Շարկևիչը չհաստատեց Դվոսկինի խոսքերը իմ և Գենադի Շանտինի հետ կապի մասին։ Բայց 2008թ., Մոսկվայի «Ինկրեդբանկի» ղեկավարներ Չուվիլինի և Գորբունցովի հայտարարության համաձայն իմ և իմ գործընկերոջ դեմ. Ալեքսանդրա Նոսենկո Այնուհանդերձ, քրեական գործ է հարուցվել, որում վկա է եղել Դվոսկինը։

Այս գործընթացում ԱԴԾ-ի դերի մասին էլ ասեմ. այն պահից, երբ Դվոսկինը սկսեց ցուցմունք տալ Շանտինի դեմ, նա ընկավ պետական պաշտպանության տակ և զբաղվեց նրա պաշտպանությամբ. Իվան Տկաչև - Ռուսաստանի ԱԴԾ ներքին անվտանգության ծառայության 6-րդ ծառայության պետի տեղակալ։ Իսկ հետո Տկաչովը «կվառվի» Չուվիլինի զրույցներում։ 2008 թվականի մայիսին բանկիրը բողոքել է Ռուսաստանի ԱԴԾ «Մ» վարչության պետի տեղակալին. Իգոր Նիկոլաև որ Իվան Իվանովիչը նրան ստիպում է գործողություններ կատարել իմ և Նոսենկոյի նկատմամբ։ Զրույցը ձայնագրվել է ORM-ի ժամանակ։

Արդյո՞ք մաֆիան անմահ է:

Արդյունքում ես ու Նոսենկոն հայտնվեցինք բանտում, կործանվեց «բանկային» խումբը, թաղվեցին մեր բոլոր օպերատիվ զարգացումները, ինչպես նաև քրեական գործերը։ Դվոսկինը չեղյալ է համարել իր քաղաքացիությունը անվավեր ճանաչելու դատարանի որոշումը և կարողացել է խաբեություն կատարել Ղրիմի Գենբանկի հետ, որը մնացել է 15 միլիարդ ռուբլու փոսով: Դաշնային լրատվամիջոցները գրել են, որ Կենտրոնական բանկը փորձել է ինչ-որ կերպ կանխել բանկի ցանցի ընդլայնումը Ղրիմում՝ իր բաժնետեր Դվոսկինի հեղինակության պատճառով, սակայն բանկիրի քաղաքական կապերը գերակշռել են։ Սակայն ես չեմ հավատում, որ Ռուսաստանի բանկը չի կարող ինչ-որ բան անել, պարզապես բոլորն ունեն բաժնետոմս։

Սև բանկիրների կողմին աջակցում են տարբեր շահառուներ, որոնց փողերը հոսում են համակարգով: Ռեսուրսը, կարելի է ասել, անսահմանափակ է, և ոչ ոք չի ցանկանում փոխել տնտեսական մոդելը։ Բանկերից լիցենզիաների չեղարկումը միայն ճանաչում է, որ չկա վերահսկողություն, վերահսկողություն, և պետական մակարդակով դա բոլորին է հետաքրքրում։ Ուրիշ որտեղի՞ց նրանք կանխիկ գումար, տներ, զբոսանավեր և անշարժ գույք արտերկրում:

Իհարկե, մեկ հոդվածում ես չեմ կարող ամեն ինչ մանրամասն պատմել, բայց ուզում եմ հրատարակել գրքերի շարք իրական ռուսական իրականության մասին։ Խճանկարն ինքնին կպչունանա և կընդգծի նրանց, ովքեր ամենաբարձր բղավել են իմ ձերբակալության մասին՝ որպես կոռուպցիայի դեմ պայքար»։